False fatturazioni per ristrutturazione e vendita di case vista mare: frode fiscale da 1 milione

Dagli sviluppi di una denuncia per truffa connessa alla vendita di un autoveicolo tra privati, gli investigatori del  Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste sono riusciti a ricostruire gli articolati passaggi di una  presunta frode fiscale nel settore immobiliare, realizzata attraverso una vorticosa triangolazione di false  fatturazioni inerenti alla ristrutturazione e successiva rivendita, a privati, di appartamenti vista mare ubicati  presso un lussuoso complesso residenziale di Jesolo (VE).

Le indagini dell’operazione “Fronte Mare” hanno condotto all’esecuzione della misura cautelare degli arresti  domiciliari nei confronti di un soggetto residente a Trieste, N.A., già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto  gravato da precedenti per truffa.

Allo stato, risulta indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti per  un importo complessivo pari a circa 1 milione di euro, relative a prestazioni di Project Manager che non  sarebbero mai state realmente eseguite. Il citato soggetto, peraltro, non risulterebbe aver presentato le  dichiarazioni fiscali né avrebbe mai provveduto a versare all’Erario le relative imposte.

L’esigenza della misura cautelare è derivata - oltreché dai gravi indizi di reato emersi dagli accertamenti bancari,  dagli esiti di perquisizioni locali e dalle escussioni di numerosi testimoni - anche dal fatto che l’indagato, come  già accennato, era già gravato da ben otto pronunce per truffa, nonché da una condanna per tentativo di  estorsione, palesando in tal modo una propensione a vivere “professionalmente” con proventi di natura  delittuosa.

Contestualmente, i Finanzieri giuliani hanno proceduto al sequestro preventivo di somme di denaro  complessivamente pari a 1,5 milione nei confronti dei soci e rappresentanti legali di altre due imprese di Jesolo,  operanti nel settore immobiliare, i quali risulterebbero essere i beneficiari ultimi della frode fiscale da loro stessi  ideata e concretizzata, in costante concorso, nel periodo 2017 - 2020.

I provvedimenti cautelari personali e reali sono stati adottati dal Giudice – dr. Massimo Tomassini della Sezione  GIP del Tribunale di Trieste, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica - dr.ssa Lucia Baldovin, che  ha diretto le indagini delegate alla Guardia di Finanza del capoluogo friulano. L’azione operativa condotta è in linea con la strategia del Corpo della Guardia di Finanza volta a contrastare le  più insidiose metodologie di evasione fiscale per contribuire a una più equa ripartizione del prelievo impositivo  tra i cittadini in rapporto alla capacità contributiva di ciascuno (“pagare tutti per pagare di meno”). 

Chi utilizza fatture false e mette in piedi sistemi articolati e complessi di frode fiscale, se giudicato responsabile  in via definitiva a seguito della conclusione del relativo procedimento penale, è un criminale fiscale che arreca  danni all’intera collettività, tanto più gravi nei momenti di emergenza e di crisi economica.