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Falso trading online con ‘facili guadagni’: arrestati albanesi per truffa

La redazione
Ultimo aggiornamento 26 Ottobre 2022 11:57
La redazione
3 anni fa
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Il Procuratore della Repubblica di Pordenone dott. Raffaele TITO e il Procuratore Speciale Contro la Corruzione ed il Crimine Organizzato S.P.A.K. di Tirana (Albania) dott. Ened NAKUร‡I hanno concluso unโ€™articolata attivitร  investigativa che ha portato allโ€™emissione di tre misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini albanesi con ruoli apicali di unโ€™organizzazione dedita alle truffe del falso trading online.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Pordenone e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica โ€“ Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale e di Polizia-Ufficio dellโ€™Esperto per la Sicurezza in Albania , hanno effettuato in Tirana, unitamente allโ€™ Unitร  Crimini Informatici della Polizia albanese, cinque perquisizioni nei confronti dei cittadini albanesi arrestati e nelle sedi dei call center. Si stima che lโ€™organizzazione abbia truffato diverse centinaia di cittadini italiani residenti in tutto il territorio nazionale per un ammontare superiore ai tre milioni di euro, probabilmente solo la punta dellโ€™iceberg di cifre molto piรน consistenti.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito di una denuncia pervenuta alla Polizia Postale di Pordenone. I successivi accertamenti hanno portato alla luce uno schema di frode particolarmente complesso, nel quale le vittime, contattate a mezzo telefono, venivano convinte dai truffatori ad investire delle cifre dapprima molto basse, che perรฒ generavano apparenti rendimenti stratosferici. Alcune vittime, infatti, vedevanoย triplicarsi il patrimonioย investito nel giro di pochi giorni, visualizzando i rendimenti attraverso la consultazione di piattaforme di trading configurate ad-hoc dal sodalizio per rendere piรน credibile lโ€™affare.

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Nel corso di piรน diย 42.000 intercettazioni telefonicheย effettuate dagli investigatori italiani, รจ infatti emerso quanto i truffatori fossero abili nellโ€™utilizzo di vere e proprie tecniche di persuasione, al punto da convincere ignari cittadini a versare, nel tempo, svariate centinaia di migliaia di euro su conti correnti esteri.

I truffatori erano particolarmente abili ad entrare in empatia con le potenziali vittime: i dialoghi spaziavano dallโ€™emergenza pandemica in corso a situazioni personali sentimentali e familiari delle vittime ed utilizzavano la solitudine derivante dalle misure pandemiche per proporsi come nuovi amici e confidenti.

Eโ€™ impossibile tracciare un preciso identikit della vittima: sono infatti sia donne che uomini di tutte le etร . Casalinghe, professionisti e pensionati residenti su tutto il territorio nazionale desiderosi di guadagnare soldi velocemente.

La prima proposta dโ€™investimento riguardava lโ€™acquisto di โ‚ฌ 250 in azioni Amazon, e di osservarne il rendimento per una settimana. In base a quanto apprendevano nelle conversazioni con le vittime, i truffatori proponevano poi lโ€™estensione dellโ€™investimento sulla criptovaluta BitCoin che, a loro dire, sarebbe cresciuta di molto a causa dellโ€™indotto prodotto dal commercio di vaccini.

Il sodalizio aveva messo in piedi un vero e proprioย call center, con diverse figure al proprio interno: vi erano infattiย operatori, che gestivano il primo contatto con i clienti e verificavano la disponibilitร  ad investire, e veri e propri โ€œconsulentiโ€ che guidavano passo passo le vittime verso gli investimenti a loro dire piรน vantaggiosi.

La fidelizzazione del โ€œclienteโ€ diveniva cosรฌ efficace al punto che la vittima, nella maggior parte dei casi,ย acconsentiva a far operare sul proprio PC il truffatore, che da remoto disponeva โ€œin tempo realeโ€ i bonifici esteri mediante un software di controllo a distanza denominato โ€œAnydeskโ€. I truffatori, tuttavia non si limitavano a questo: frequente era infatti il controllo delle email, delle fotografie e dei documenti delle vittime, tutte informazioni che venivano sfruttate per fareย social engineeringย per il plagio dei malcapitati qualora reticenti ai successivi investimenti. Altre volte, nel percepire la titubanza delle vittime, i truffatori divenivano aggressivi e spietati anche sfruttando le informazioni precedentemente apprese, al punto di convincere le stesse a richiedere finanziamenti dedicati a nuovi investimenti.

ย ย  In altri casi,ย le vittime consegnavano spontaneamente le credenziali di accesso ai propri servizi di home bankingย al proprio โ€œconsulenteโ€, in modo da velocizzare le operazioni di investimento cogliendo al volo un particolare andamento di mercato.

ย ย  Numerose, invece, le ragioni che i truffatori accampavano ogni qualvolta che le vittime volevano incassare i falsi profitti, tra le quali figurava una falsa commissione da pagare, per lo sblocco del denaro, ad una presunta agenzia dellโ€™Unione Europea a causa della Brexit. Le cifre, ancora una volta, venivano incassate dal sodalizio che, ovviamente, non restituiva nemmeno la somma โ€œinvestitaโ€.

Il modus operandi dellโ€™organizzazione รจ stato ricostruito mediante unโ€™intensa attivitร  diย intercettazione dei flussi informaticiย del server utilizzato dal sodalizio per gestire il call center che, mediante la tecnica delย tunnelling VPN,ย permetteva lโ€™offuscamento degli indirizzi IP albanesi realmente utilizzati, permettendo ai truffatori di aggirare i sistemi alert degli ignari istituti bancari.

Lโ€™analisi dei conti correnti, effettuata dagli investigatori mediante accertamenti che hanno coinvoltoย diversi Paesi membriย dellโ€™Unione Europea fra i quali Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania hanno portato alla luce il fatto che il denaro delle vittime, nella maggior parte dei casi, veniva convertito in criptovalute legati a conti esteri non tracciabili.

Complesse tecniche dโ€™indagine tradizionali e cibernetiche, che hanno spaziato dai sopralluoghi ed acquisizioni documentali agli incroci di tabulati telefonici e telematici, alle intercettazioni telefoniche e telematiche, hanno consentito di individuare gli esponenti di spicco dellโ€™organizzazione, ed in particolare lโ€™amministratore della societร , e due tra i โ€œconsulentiโ€ piรน fidati e molto abili nel frodare i cittadini italiani.

Un decisivo apporto alle indagini รจ stato fornito dalla vacanza in Italia fatta dai due โ€œconsulentiโ€, un uomo e una donna di origine albanese.

Il sodalizio si stava recentemente riorganizzando ed espandendo,ย avendo chiuso il server intercettato ed aprendone altri due,ย prontamente sequestratiย nel corso dellโ€™operazione.

Nella giornata di ieri infatti, mentre a Tirana si svolgevano le 5 perquisizioni e si eseguivano leย  misure cautelari, in Italia si รจ proceduto su disposizione della Procura della Repubblica di Pordenone al sequestro contestuale del Server in uso al sodalizio, effettuando cosรฌ loย shutdownย dellโ€™infrastruttura utilizzata dal sodalizio.

I dati dellโ€™indagine:

Le indagini telematiche hanno fatto emergere circaย 90.000ย contatti telefonici di cittadini italiani, ad uso degli operatori del call center, pronti per essere agganciati per le false proposte dโ€™investimento.

Eโ€™ stato analizzato circaย 1 Terabyteย di traffico telematico passante per il server, durante le operazioni di intercettazione telematica.

Sono state intercettate circaย 42.000 telefonateย effettuate dal call center.

Si stima che la movimentazione di denaro possa ammontare adย alcune decine di milioniย di euro.

Allโ€™esito dellโ€™attivitร  a Tirana sono stati posti sotto sequestroย due Call Centerย con piรน diย 60 postazioniย dotate di personal computer e iย 2 serverย collegati alle postazioni di lavoro.

Contestualmente in Italia veniva altresรฌ sequestrato ilย serverย utilizzato dal sodalizio perย  offuscare le proprie tracce informatiche e ostacolare le investigazioni.

Al fine di evitare di cadere nella trappola dei sedicenti broker di trading online, la Polizia di Stato consiglia di:

โ€“ย ย ย ย ย ย ย ย ย consultare i siti della Consob e della Banca dโ€™Italia per essere sicuri di rivolgersi ad intermediari autorizzati;

โ€“ย ย ย ย ย ย ย ย ย Consultare la sezione โ€œWARNING AND PUBLICATIONS FOR INVESTORSโ€ dellโ€™ESMA (la CONSOB europea) e verificare se, nei confronti del trader, altre autoritร  europee omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un avviso agli utenti ย (warning);

โ€“ย ย ย ย ย ย ย ย ย consultare, attraverso i motori di ricerca sul web, le recensioni riferite alle societร  di trading;

โ€“ย ย ย ย ย ย ย ย ย Diffidare di quei broker che offrono un rendimento fuori mercato (prospettando un ritorno economico in percentuali di elevata entitร );

โ€“ย ย ย ย ย ย ย ย ย Non cadere nellโ€™ulteriore trappola dei frodatori che, con il pretesto di sbloccare i rimborsi di quanto giร  โ€œinvestitoโ€, richiedono il pagamento di ulteriori somme di danaro in quanto questo rappresenta una vera e propria estorsione.

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