Il Procuratore della Repubblica di Pordenone dott. Raffaele TITO e il Procuratore Speciale Contro la Corruzione ed il Crimine Organizzato S.P.A.K. di Tirana (Albania) dott. Ened NAKUรI hanno concluso unโarticolata attivitร investigativa che ha portato allโemissione di tre misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini albanesi con ruoli apicali di unโorganizzazione dedita alle truffe del falso trading online.
Gli investigatori della Squadra Mobile di Pordenone e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica โ Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale e di Polizia-Ufficio dellโEsperto per la Sicurezza in Albania , hanno effettuato in Tirana, unitamente allโ Unitร Crimini Informatici della Polizia albanese, cinque perquisizioni nei confronti dei cittadini albanesi arrestati e nelle sedi dei call center. Si stima che lโorganizzazione abbia truffato diverse centinaia di cittadini italiani residenti in tutto il territorio nazionale per un ammontare superiore ai tre milioni di euro, probabilmente solo la punta dellโiceberg di cifre molto piรน consistenti.
Le indagini hanno avuto inizio a seguito di una denuncia pervenuta alla Polizia Postale di Pordenone. I successivi accertamenti hanno portato alla luce uno schema di frode particolarmente complesso, nel quale le vittime, contattate a mezzo telefono, venivano convinte dai truffatori ad investire delle cifre dapprima molto basse, che perรฒ generavano apparenti rendimenti stratosferici. Alcune vittime, infatti, vedevanoย triplicarsi il patrimonioย investito nel giro di pochi giorni, visualizzando i rendimenti attraverso la consultazione di piattaforme di trading configurate ad-hoc dal sodalizio per rendere piรน credibile lโaffare.
Nel corso di piรน diย 42.000 intercettazioni telefonicheย effettuate dagli investigatori italiani, รจ infatti emerso quanto i truffatori fossero abili nellโutilizzo di vere e proprie tecniche di persuasione, al punto da convincere ignari cittadini a versare, nel tempo, svariate centinaia di migliaia di euro su conti correnti esteri.
I truffatori erano particolarmente abili ad entrare in empatia con le potenziali vittime: i dialoghi spaziavano dallโemergenza pandemica in corso a situazioni personali sentimentali e familiari delle vittime ed utilizzavano la solitudine derivante dalle misure pandemiche per proporsi come nuovi amici e confidenti.
Eโ impossibile tracciare un preciso identikit della vittima: sono infatti sia donne che uomini di tutte le etร . Casalinghe, professionisti e pensionati residenti su tutto il territorio nazionale desiderosi di guadagnare soldi velocemente.
La prima proposta dโinvestimento riguardava lโacquisto di โฌ 250 in azioni Amazon, e di osservarne il rendimento per una settimana. In base a quanto apprendevano nelle conversazioni con le vittime, i truffatori proponevano poi lโestensione dellโinvestimento sulla criptovaluta BitCoin che, a loro dire, sarebbe cresciuta di molto a causa dellโindotto prodotto dal commercio di vaccini.
Il sodalizio aveva messo in piedi un vero e proprioย call center, con diverse figure al proprio interno: vi erano infattiย operatori, che gestivano il primo contatto con i clienti e verificavano la disponibilitร ad investire, e veri e propri โconsulentiโ che guidavano passo passo le vittime verso gli investimenti a loro dire piรน vantaggiosi.
La fidelizzazione del โclienteโ diveniva cosรฌ efficace al punto che la vittima, nella maggior parte dei casi,ย acconsentiva a far operare sul proprio PC il truffatore, che da remoto disponeva โin tempo realeโ i bonifici esteri mediante un software di controllo a distanza denominato โAnydeskโ. I truffatori, tuttavia non si limitavano a questo: frequente era infatti il controllo delle email, delle fotografie e dei documenti delle vittime, tutte informazioni che venivano sfruttate per fareย social engineeringย per il plagio dei malcapitati qualora reticenti ai successivi investimenti. Altre volte, nel percepire la titubanza delle vittime, i truffatori divenivano aggressivi e spietati anche sfruttando le informazioni precedentemente apprese, al punto di convincere le stesse a richiedere finanziamenti dedicati a nuovi investimenti.
ย ย In altri casi,ย le vittime consegnavano spontaneamente le credenziali di accesso ai propri servizi di home bankingย al proprio โconsulenteโ, in modo da velocizzare le operazioni di investimento cogliendo al volo un particolare andamento di mercato.
ย ย Numerose, invece, le ragioni che i truffatori accampavano ogni qualvolta che le vittime volevano incassare i falsi profitti, tra le quali figurava una falsa commissione da pagare, per lo sblocco del denaro, ad una presunta agenzia dellโUnione Europea a causa della Brexit. Le cifre, ancora una volta, venivano incassate dal sodalizio che, ovviamente, non restituiva nemmeno la somma โinvestitaโ.
Il modus operandi dellโorganizzazione รจ stato ricostruito mediante unโintensa attivitร diย intercettazione dei flussi informaticiย del server utilizzato dal sodalizio per gestire il call center che, mediante la tecnica delย tunnelling VPN,ย permetteva lโoffuscamento degli indirizzi IP albanesi realmente utilizzati, permettendo ai truffatori di aggirare i sistemi alert degli ignari istituti bancari.
Lโanalisi dei conti correnti, effettuata dagli investigatori mediante accertamenti che hanno coinvoltoย diversi Paesi membriย dellโUnione Europea fra i quali Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania hanno portato alla luce il fatto che il denaro delle vittime, nella maggior parte dei casi, veniva convertito in criptovalute legati a conti esteri non tracciabili.
Complesse tecniche dโindagine tradizionali e cibernetiche, che hanno spaziato dai sopralluoghi ed acquisizioni documentali agli incroci di tabulati telefonici e telematici, alle intercettazioni telefoniche e telematiche, hanno consentito di individuare gli esponenti di spicco dellโorganizzazione, ed in particolare lโamministratore della societร , e due tra i โconsulentiโ piรน fidati e molto abili nel frodare i cittadini italiani.
Un decisivo apporto alle indagini รจ stato fornito dalla vacanza in Italia fatta dai due โconsulentiโ, un uomo e una donna di origine albanese.
Il sodalizio si stava recentemente riorganizzando ed espandendo,ย avendo chiuso il server intercettato ed aprendone altri due,ย prontamente sequestratiย nel corso dellโoperazione.
Nella giornata di ieri infatti, mentre a Tirana si svolgevano le 5 perquisizioni e si eseguivano leย misure cautelari, in Italia si รจ proceduto su disposizione della Procura della Repubblica di Pordenone al sequestro contestuale del Server in uso al sodalizio, effettuando cosรฌ loย shutdownย dellโinfrastruttura utilizzata dal sodalizio.
I dati dellโindagine:
Le indagini telematiche hanno fatto emergere circaย 90.000ย contatti telefonici di cittadini italiani, ad uso degli operatori del call center, pronti per essere agganciati per le false proposte dโinvestimento.
Eโ stato analizzato circaย 1 Terabyteย di traffico telematico passante per il server, durante le operazioni di intercettazione telematica.
Sono state intercettate circaย 42.000 telefonateย effettuate dal call center.
Si stima che la movimentazione di denaro possa ammontare adย alcune decine di milioniย di euro.
Allโesito dellโattivitร a Tirana sono stati posti sotto sequestroย due Call Centerย con piรน diย 60 postazioniย dotate di personal computer e iย 2 serverย collegati alle postazioni di lavoro.
Contestualmente in Italia veniva altresรฌ sequestrato ilย serverย utilizzato dal sodalizio perย offuscare le proprie tracce informatiche e ostacolare le investigazioni.
Al fine di evitare di cadere nella trappola dei sedicenti broker di trading online, la Polizia di Stato consiglia di:
โย ย ย ย ย ย ย ย ย consultare i siti della Consob e della Banca dโItalia per essere sicuri di rivolgersi ad intermediari autorizzati;
โย ย ย ย ย ย ย ย ย Consultare la sezione โWARNING AND PUBLICATIONS FOR INVESTORSโ dellโESMA (la CONSOB europea) e verificare se, nei confronti del trader, altre autoritร europee omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un avviso agli utenti ย (warning);
โย ย ย ย ย ย ย ย ย consultare, attraverso i motori di ricerca sul web, le recensioni riferite alle societร di trading;
โย ย ย ย ย ย ย ย ย Diffidare di quei broker che offrono un rendimento fuori mercato (prospettando un ritorno economico in percentuali di elevata entitร );
โย ย ย ย ย ย ย ย ย Non cadere nellโulteriore trappola dei frodatori che, con il pretesto di sbloccare i rimborsi di quanto giร โinvestitoโ, richiedono il pagamento di ulteriori somme di danaro in quanto questo rappresenta una vera e propria estorsione.